株主総会

更新日： 2024年6月27日

2024年

代表取締役の貝沼由久が議長となり、下記の通り開催されました。決議事項4件は、添付「第78回定時株主総会決議ご通知」の通り、原案通り決議されました。

日時	2024年6月27日（木曜日）　午前10時
場所	長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1016-87 軽井沢プリンスホテルウエスト　国際会議場「浅間」
関係資料	第78回定時株主総会招集ご通知（3.81MB/60ページ）第78回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）（681KB/42ページ）第78回定時株主総会決議ご通知（63.8KB/2ページ）

第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告､連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
第78期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

第1号議案　剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第78期の期末における剰余金の配当は、1株当たり20円と決定いたしました。

第2号議案　定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案　取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役として貝沼由久、森部茂、吉田勝彦、岩屋良造、野根茂、水間聡、鈴木克敏、松岡卓、宮崎裕子、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮崎裕子、松村敦子、芳賀裕子、片瀬裕文の4氏は社外取締役であります。

第4号議案　取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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