2022年
2022年5月11日
ミネベアミツミ株式会社
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2022年6月29日開催予定の第76回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の目的
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
- （1）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
- （2）株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
- （3）株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考資料のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- （4）上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
2. 定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
（株主総会参考資料のインターネット開示とみなし提供） |
（削 除） |
（新 設） |
（電子提供措置等） |
（新 設） |
（附則） |
3. 日程
| 定款変更のための株主総会開催日 | 2022年6月29日 |
|---|---|
| 定款変更の効力発生日 | 2022年6月29日 |
以上
| 会社名 | ミネベアミツミ株式会社 |
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 会長兼社長執行役員 貝沼 由久 （コード番号 6479 東証プライム） |
| 問合せ先 | 人事総務部門総務部長 岩井田 伸英 （Phone: 03-6758-6712） |
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品または商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
